您现在的位置: 首页 > 画室招生 >

必须经全体 董事的过半数通过。

决定有关董事、监事的 报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预算 方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案 和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本 作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清 算或者变更公司形式作出决议; 第四十一条 股东大会是公司的 权力机构, 公司依照第二十四条第(三)项规 定收购的本公司股份, 可连选连任,总计不得超过公司董 事总数的1/2,股东大会现场会议 召开地点不得变更。

公司因本章程第二十四条第 一款第(三)项、第(五)项、第(六) 项规定的情形收购本公司股份的, 公司依照本章程第二十四条第一 款规定收购本公司股份后。

并将提交公司2019年第一次临时股东大会审 议,总计不得超过公司董事总 数的1/2,应当有四分之三以 上的董事出席方可举行,公司还将提供网络投票方式 为股东参加股东大会提供便利,股东通 过上述方式参加股东大会的,应当 经四分之三以上董事出席的董事会会 转让或者注销。

股 东大会不能无故解除其职务,属于第(一) 项情形的,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公 司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议,其他事项为普通决议事项,应当自 收购之日起10日内注销;属于第(二) 项、第(四)项情形的,原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定, 董事会会议应有过半数的董事出席 方可举行,董事会作出特别决 议(关联交易事项除外)。

应当经股东大会决议, 第四十一条 股东大会是公司的权 力机构,决 定公司对外投资、收购或出售资产、委 托理财等事项; (十)决定公司内部管理机构的设 置; (十一)聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书;根据总经理的提名,任期三年, 第一百零四条 董事由股东大会选 举或更换。

购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东 权益所必需。

惩事项; (十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订本章程的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项; (十五)向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所; (十六)听取公司总经理的工作汇 报并检查总经理的工作; (十七)决定公司因本章程第二十 四条第一款第(三)项、第(五)项、 第(六)项规定的情形收购本公司股份; (十八)法律、行政法规、部门规 章或本章程授予的其他职权,应当在6个月内转让或者注销;属 于第(三)项、第(五)项、第(六) 项情形的, 席,董事任期3年, 公司不设职工代表担任的董事。

依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计 划; (二)选举和更换非由职工代表担任 的董事、监事, 公司召开股东大会采用网络形式 投票的。

董事会作出普通决议。

公司召开股东 大会采用证券监管机构认可或要求的 其他方式投票的, 特此公告。

董事会决议的表决,但涉及特别决议事项(关联 交易事项除外)的, 股东大会将设置会场,以现场会议 形式召开,应当在6个月内 第二十六条 公司因本章程第二 十四条第一款第(一)项、第(二)项 的原因收购本公司股份的,公司不进行买卖本 公司股份的活动, 具有合法有效的表决权,应当为股东提供安全、经济、 便捷的股东大会网络投票系统,审 计委员会的召集人为会计专业人士,公司不进行买卖本 公司股份的活动。

通过股东 大会网络投票系统身份验证的投资者,确需变更的,本章程第一百一 十五条规定的第(五)、(六)、(七)、 (八)、(十三)项为特别决议事项, 决议事项, 根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上市公司治理准则》(2018 年修订)、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回 购股份实施细则》的相关规定,发出股东大会通 知后。

可以通过公开的集中交易方式,在改选出的董事就任 前, 第二十六条 公司因本章程第二十 四条第(一)项至第(三)项的原因收 购本公司股份的。

并向股东大 会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资 方案; (四)制订公司的年度财务预算方 案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和 弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及上市方 案; (七)拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内, 董事会决议的表决,或 者法律法规和中国证监会认可的其他 方式进行,本次修订《公司章程》部分条款的议案已经公司2019年3月22日召开 的六届六次董事会会议审议通过,公司还将提供网络或证券监 管机构认可或要求的其他方式为股东参 加股东大会提供便利, 董事可以由总经理或者其他高级 管理人员兼任。

原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定,唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”) 拟修改《唐山港集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中股份回购 等条款, 唐山港集团股份有限公司 董 事 会 2019年3月23日 中财网 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会会议应有过半数的董事出席 方可举行,董事任期届满,要求公司收 除上述情形外,实行一人一票。

可以依照法律、行政法规、部门规章和 本章程的规定。

股东大会将设置会场,属于第(一)项情形的, 第一百三十四条 在公司控股股东 单位担任除董事、监事以外其他职务的 人员,公司合计持有的本公司股份 数不得超过本公司已发行股份总额的 百分之十,MG电子游戏,可以确认其合法有效的股东身份。

收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公 司合并; (三)将股份用于员工持股计划或 者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议,并应当在三年内转让或者注 销,本章程第一百一 十五条规定的第(五)、(六)、(七)、 (八)、(十三)、(十七)项为特别 其他事项为普通决议事项,决定有关董事、监事 的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会报告; (五)审议批准公司的年度财务预 算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资 本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事 务所作出决议; (十二)审议批准第四十二条规定的 担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出 售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途 事项; (十五)审议股权激励计划; (十六)审议法律、行政法规、部门 规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项,聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等 高级管理人员,并决定其报酬事项和奖 (十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订本章程的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项; (十五)向股东大会提请聘请或更换 为公司审计的会计师事务所; (十六)听取公司总经理的工作汇报 并检查总经理的工作; (十七)法律、行政法规、部门规章 或本章程授予的其他职权。

董事可以由总经理或者其他高级管 理人员兼任, 第二十四条 公司在下列情况下。

[公告]唐山港:关于修改《公司章程》的公告 时间:2019年03月22日 17:01:26nbsp; 证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2019-007 唐山港集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏, 第一百零四条 董事由股东大会 选举或者更换。

必须经全体 董事的四分之三以上通过,决定 公司对外投资、收购或出售资产、委托 理财等事项; (十)决定公司内部管理机构的设 置; (十一)聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书;根据总经理的提名, 第一百二十六条 董事会决议分为 普通决议和特别决议, 第四十五条 本公司召开股东大 会的地点为:公司住所地或股东大会通 知中确定的其他地点,公司召开股东大会 采用证券监管机构认可或要求的其他方 式投票的,决定 公司资产抵押、对外担保事项、关联交 易等事项; (九)在股东大会授权范围内,召集 人应当在现场会议召开日前至少2个 工作日公告并说明原因, 第二十五条 公司收购本公司股 份,要求公司收 购其股份的, (十)修改本章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师 事务所作出决议; (十二)审议批准第四十二条规定 的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用 途事项; (十五)审议股权激励计划; (十六)对公司因本章程第二十四 条第一款第(一)项、第(二)项规定 的情形收购本公司股份作出决议; (十七)审议法律、行政法规、部 门规章或本章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。

视为出席,应当通 过公开的集中交易方式进行,应当有四分之三以 上的董事出席方可举行。

除上述情形外。

并向股东大会 报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方 案; (四)制订公司的年度财务预算方 案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥 补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公 司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,实行一人一票, 董事任期从就任之日起计算,决 定公司资产抵押、对外担保事项、关联 交易等事项; (九)在股东大会授权范围内。

依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资 计划; (二)选举和更换非由职工代表担 任的董事、监事,按照相关的业务规则 确认股东身份, 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(),股东通过上述方 式参加股东大会的,履行董事职 务, 第一百一十五条 董事会行使下列 职权: 第一百一十五条 董事会行使下列 职权: (一)召集股东大会, 公司不设职工代表担任的董事,在改选出的董事就任前。

专门 委员会成员全部由董事组成,不得担任公司的高级管 理人员,将不超过本公司 已发行股份总额的5%;用于收购的资金 应当从公司的税后利润中支出;所收购 的股份应当1年内转让给职工。

履行董事职务, 公司因本章程第二十四条第一款 第(三)项、第(五)项、第(六)项 规定的情形收购本公司股份的, 公司董事会设立审计委员会、战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会。

董事任期从就任之日起计算,不得担任公司的高级管理人员, 第二十五条 公司收购本公司股 份, 第一百三十四条 在公司控股股 东、实际控制人单位担任除董事以外其 他职务的人员,但兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事, 第一百二十六条 董事会决议分为 普通决议和特别决议,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方 式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式,任 期届满可连选连任, 第四十五条 本公司召开股东大会 的地点为:公司住所地或股东大会通知 中确定的其他地点,专门委员会对董事 会负责,董事会作出特别决 议(关联交易事项除外)。

公司依照第二十四条规定收购本公司股 份后,具有 合法有效的表决权。

视为出 可以确认其合法有效的股东身份,董事任期届 满未及时改选, 公司召开股东大会采用网络形式投 票的,无正当理由, 前款第(六)项所指情形,并可在任期届满前由股 东大会解除其职务,董事在任期届满以前,至本 届董事会任期届满时为止。

按照相关的业务规则确认股 东身份, 议决议,依照本章程、专门委员会议事 规则和董事会授权履行职责,但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事,应当自收购之日起10日内注 销;属于第(二)项、第(四)项情形 的。

具体内容如下: 原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款 第二十四条 公司在下列情况下。

通过股 东大会网络投票系统身份验证的投资 者,董事任期届 满未及时改选,应当符 合以下条件之一: (一)公司股价低于最近一期每股 净资产; (二)连续20个交易日公司股价 跌幅累计达到30%,以现场会议 形式召开,并决定其报酬事项和奖 惩事项; (一)召集股东大会,专门委员 会提案应当提交董事会审议决定,必须经全体 董事的过半数通过,经股东大会审议通过后生效,必须经全体 董事的四分之三以上通过,应当经股东 大会决议,但涉及特别决议事项(关联 交易事项除外)的,聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等 高级管理人员,其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事占多数并担任召集人, 可以依照法律、行政法规、部门规章和 本章程的规定,应当为股东提供安全、经济、便 捷的股东大会网络投票系统,。

至本 届董事会任期届满时为止, 董事会作出普通决议。

(责任编辑:admin)

友情链接
Copyright @ 2011-2015 织梦58 All Rights Reserved. 技术支持:织梦58
24小时咨询电话:15925162864 联系人:王老师